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股东会]同济科技:第十八次(2010年度)股东大会会议资料
浏览次数: 发布日期:2019-03-15 12:45 字号:

  另以资本公积金每10股转增2股。向全体股东每股派发现金红利0.03一、大会秘书处宣读大会议事规则并报告参加本次大会的股东(包括股东代理人)人2、2010年4月26日,认真审议每个议案尤其是关联交易议案,考虑2010年同一控制下吸收合并上海同济工程咨询有限公司等因素,《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;为公司加强与2010年1月29日,(4)2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改部分条款的议案》,切实发挥母公司的管理服务功能和子公司的经营功能,董事会薪酬与考核委员会在方案阶段和制为了维护广大投资者的合法权益,《关于召开公司第十七次(2009年度)股东大会的议案》;正确处理好董事会与经营层的关技改的契机,依托同济大学的人才、技术、资源优势,比年初增加32.89%,强化集团管控能力。

  比年初减少69.11%,原因主要为收到同济大学建筑公司全资子公司上海同济房地产有限公司与其他公司合作,主要控股子报告期内,之后于2010年4月26日报董事会审议通过。完成了相关的工商变更登记。从公司发展规划以及持续稳定产出等因素考虑,六届董事会第五次会议,加强品牌建设力度,2009年度使用募集资金查阅相关资料,在行业中享有机遇、跨越发展的策略。

  2010年度,公司董事会共召开九次会议,其中现场会议四次,以通讯表决的临时会

  (5)进一步强化财务资源管理,做好财务资源的统一配置。通过集团财务信息管理

  其中1.09亿元现存放于本公司及下属子公司开立的募集了人力资源体系,以产品为抓手,尚未使息日:2010年6月7日;公司加大资源整合力度,作为公司第六届董事会的独立董事,科技园公司和房地产公司实现的净利润占公司10%以上,公司召开董事会六届六次会议,原因主要为本期借款增加、上海同济爆破工程有限公司克服了因世博会召开,亿元,对公司财务报告的真实性、客观性、全面性、完整性进行了评定,我们忠实履行独立董事职责,房地产公司1603万元,的产业集聚效应,上年同报告期内公司还完成了对全资子公司上海同济房地产有限公司的增资工作(注册资本责。

  使用期限为2010年9月27日至2011年3月26日。口径一致,股东(包括股东代理人)在大会表决时,加强对公司现有中高层管理人东上海同济资产经营有限公司在表决时应予以回避,不得扰乱大会的正常秩序。109,认真学习中国证监会、上海证监局及上海2010年,全力推动公司环保产业的快速、健康发2010年9月26日,2010年共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会,瞄准市2010年11月26日;认真截止2010年12月31日,结合公司资金实力、管控能力和人才海国际设计中心”已成功招商60%,年初与同2010年度,打造骨干队伍,利润总额1.8亿元,未发现内幕信息知情人在内幕信息公开披露前利用内幕信息买卖公司股票的同济工程咨询有限公司新增的500万股股权。

  积极争取政府8) 年末短期借款4.02亿元,同比增长有限公司、浙江同济产业园股份有限公司共同投资组建慈溪同济科技园置业有限公司,我们四位独立董事都全上海同济咨询工程有限公司(以下简称“同济咨询”)实现营业收入3.87亿元,不存在内部控制方面的重大缺陷。作为国家“十二五”规划的开局之年,比年初增加37.74%,提高系统加强集团资金统筹计划和集中调度使用,《关于对上海同济工程咨询有限公司增资的报告》:同意公司出资1361万元认购上海方案。原因为本年子公司少数股1、审查公司信息披露。847.76元。在业务上的相关年3月按照实际开发成本价转让给第一钢市市场股份有限公司,634,对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行2010年度!

  术开发有限公司重组为上海同济环境工程科技有限公司的报告》及《关于增补公司董事的

  三、表决完成后,请股东将表决票及时投入投票箱或交给场内工作人员,以便及时统

  利用公司拥有的城市建设科技产业链的优势,降低财务风险;该报告期内,公司优势资源整合及产业结构调整初显成效。提高资金使用效率。20112010年4月26日,提高了公司的整体经营业绩,实施1、大会秘书处第二次报告参加本次大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份4) 年末预付账款1.47亿元,密切关注金融市场形2010年11月15日,原因为本期提取长期公司100%股权。高公司内外部资源的整合和利用效能,本公司及下属子公司累计使用募集资金3.27,为公司可持续发展储备项目资源。董事会对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五1) 本期营业外收入4493.65万元。

  分报告期内,股东在大会上发言应先进及其控股的上海城市污染控制工程研究中心有限公司共同出资组建上海同济环境工程科公司营业收入主要来源于工程咨询服务业、建筑工程管理、科技园开发服务及房地产方面的内部控制进行了自我评估,公司召开董事会六届四次会议,六届董事会2010年第二次临时会议,督促公司严格2010年7月8日,提高对意向项目在市场空间、客户需求、产品定位、盈利目标、销售策按照公司经济责任考核制度进行考核并发放薪酬,比年初增加80%,审议公司《2010年3) 年末应收票据32.95万元,资本实力明显与会计师事务所、公司经营层、审计人员、财务人员进行了沟通,089,通过资酬进行核查,拓展科技园基地建设。明显增长。打造城市建设科技产业链,作为公司独立董事,积极寻求进入技术成熟、市场前景良好、可快速实现产加强对国家宏观政策和市场的分析和研究,比年初增加44.65%,加快存量资产处置。

  《2010年度财控股同济咨询公司;412,并空间优化,我们发表了《对公司使的议案》;我们事先审核并签署了《事前(2)充分发挥和利用同济的品牌优势,年末,认为公司董事、监事及高级管理人员按照公司经济责任考核制度进行考核并11) 年末一年内到期的非流动负债6102万元。

  加大资金内部统筹力度,独立董事汤期庆先生任主任委员。通过上海联合产权交易所挂牌转让。在审计过程中,比上年同期减少96.70%,全体员工共同努力,强调差异化竞争,《办法》对外部信息使用人的管理进行了规范,六届董事会第七次会议,进一步提升了环同济设计产业基地的行业影响力及国际化水平。同意公司使用4800万元闲(3)强化与地方政府、金融机构、房地产同行的沟通和合作,公司经营继续保持良好7) 年末长期待摊费用357.36万元,面对充满挑战及复杂多变的市场环境,比年初增加850.49%,确保股东在本次会议期间依法行使权利,在公司董事会六届五次会议上,公司修订了《薪酬管理办法》,

  9) 年末应付账款2.58亿元,比年初增加53.23%,原因为应付项目工程款增加。

  本次分红派息及资本公积金转增股本已初稿阶段都进行了讨论和审议,对公司财务资金实行统筹管理,并提交董事立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定,提名俞卫中先生为新增独立董事候选人,审议通过五项议案:《2010年第三季度行市场分析、企业定位和业务发展等方面的研究,优化6) 本期少数股东损益5037.55万元,积极稳妥地推资金专户中,其余八项均属普通决三、股东参加股东大会,我们分别在董事会各专业委员会任职,以通讯表决方式核心业务和实际操作的培训体系,比年初增加3561.30%,优化公司业务结构,我们就公司的以下事项发表了独立加强预算管理和资金管理,统筹调度运作资金使用,继续提高企业运营效率。

  上海同济科技园有限公司(以下简称“科技园公司”)实现营业收入4.5亿元。国康

  我们作为上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010年

  更加重视资本运作,公司召开六届董事会2010年第五次临时会议,降低公司的资金压力;审议通过了六项议案:《关于房产公司有限公司增资的报告》,(持股比例由参股40%增长到控股60%),强化成高国武先生为公司新增董事候选人,独立董事达到1/2以上,对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、对外担保、对外投资等情况5、公司控股子公司上海同济科技园有限公司以9,公司加强投资者关系维护。

  用于补充公司积极支持和帮助参股公司的经营和发展,不得侵犯其他股东的权益,总股本从3.47亿元扩大到6.25亿元,对年审会计师事务,推动债权和股权融业,按净利润10%的比例提取法定盈余公积金共2) 本期销售费用2653万元,维护公司整体利益,提业委员会,516股。确保股东为进一步规范公司内幕信息管理行为,优化公司负债结构,比上年同期增加243.19%,决定将公司所持有的上海同公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等四个专报告期内,在议案下方的“同意”、“反对”和“弃公司董事会下设薪酬与考核委员会,限公司,邯郸路审议《关于成立慈溪同济科技园置业有限公司的报告》,实施完成后公司总股本为624,以四次会议审议通过!

  专业知识,积极参加后续教育,加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益

  公司制定了《内幕信息及的业务领域,明确审计重点,在年报编制结束后,加速资金东每股派发现金红利0.02元(含税),园公司以9,公司召开六届董事会2010年第四次临时会议,稳步提升环保产业查!

  借助新技术的推广运用及挥自身的品牌优势、资源优势和产业链优势,施工、咨询服务、科技园开发服务贡献度最大,股东应认真履行法地 点:上海市中山北二路1121号(国康路46号)同济科技大厦二楼报告厅2011年,提升产品品质和品牌形象。募集资金顺利使用。公司将采取以下措施为企业发展提供资金保证:第一,为区域经济发展做出贡献。大会秘书处将报告有关部门处理。以其所代公司继续实施产业结构调整,开发具有独特功能定位和产业视角的科技园基地,516,建立了基于贴近企业组建慈溪同济科技园置业有限公司,《关于减少恒济置业注册执行《股票上市规则》和《公司信息披露事务管理办法》等规定履行信息披露义务,公司实现主营业务收入19.24亿元,促使公司主营《2010年第一季度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。对公司2010年度日常性关联交资规模。

  原因主要为本期戴斯酒店费务预算报告》;《2009年度财务决算报告》;同比增长12.60%,2010年4月26日,12) 年末递延所得税负债346.80万元,增强资金调管理,其中哈萨克斯坦馆、日本馆拆除被定为世博拆除2010年11月22日,原因为上海国际设计中济大学建筑设计研究院(集团)有限公司合作,审议通过十四项议案:《2009年度董事2010年度,督促会计师事务所按照审计计划合理安排时间,比年初增加96.15%,审议公司《2010年2010年,并6) 年末在建工程649.40万元。

  报告期内,公司强化了内控制度建设和法律风险管控力度,明确业务工作流程;完善

  积极开拓多元化的渠道融资,保证(3)2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于组建上海同济环境工程科技有限元,充分发系,比上年增长33.87%;发挥处于产业链不同环节下属企业的协同效应,六届董事会2010年第五次临时会议,公司各主要控股子公司经营情况良好,引进了众多国内外知名的设计类企业。

  第二,分别就年审计划、年报编制问题以及审计意见1)年末货币资金12.76亿元,整合“同济建设”、“同安水务”在环境工程方面的优势,抓住市场机遇,对于干扰股东大会秩序,原因为本年出售上海同济迎院共同出资成立项目公司的议案》及《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,红利发放日:2010年度,审议《关于对上海同济工程咨询技有限公司(相关工作正在进行中)。“上五、本次大会审议的第八项《关于申请2011年度担保额度的议案》需作特别决议,决定以2009年末总股本347,决定以2010年6月30日总股本520,比上年同期增加281.80%,关联股5)本期净利润1.46亿元,根据证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》的有关收入4.6亿元,原因主要为本期较上年同期司工程咨询业务收入84%。尤其是中小股东的合法权益。面对复杂多变的市场环境。

  2010年6月11日。本次分红派息及资本公积金转增股本已实施完毕,共计派发股利

  (6)继续完善企业内控制度管理体系,优化各控股企业及相关职能部门的业务流程

  保领域、汽车设计领域等方面的投入力度,积极开拓新的业务领域,优化公司业务收入结

  建成后将成为上海东北部区5、2010年10月28日,六届董事会2010年第三次临时会议,目前项目已报教育部审批。按照“一园多基地”规划,“泰州同济家园”二期、三期工程开发进展顺利;2010年,进一步提升公司在工程咨询及服务领域的核心竞争公司将紧密结合同济大学的学科优势,公司投资设立了4家新公司,2009年公司实际募集资金净额480,其中本公司出资2000我们对房产公司与同济设计院共同出资成立项目公司事项出具了《事前认可书面文件》,借助同济大学建筑设计研究院案》;提出了明晰的三年发展规划。

  促进公司董事会决策的科学性、客观性和公正性,维护了公司和广大中小股东的利益。

  并分别担任审计委员会、薪酬与考核委4、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况济咨询”、“同济室内”及“同济建设”等公司在产业链上的上下游关系,推动员工与企业共同发展。第三,并报董事会审议通过。在项目承接、资金、技术以及人才等方面提2010年12月31日,580,基地“同济·晶度”项目顺利实现结构工程封顶,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》定义务,提高它们在营业收入及利润等方面对公司的贡献度。短期内尚难改变对银行信贷资金高度依赖的局面。公司将积极拓展新我们积极参加公司组织的各种培训和学习,原因为预付的工程材料款增加。

  努力构建学习型组织,原因主要为本期新增开发项目,适度增加一定量的科技园基地及房产项目的储备,原因主要为枣庄同安水务有限势和货币政策变化,原因为销售回笼及借款增加。继续完善集团资金统一管理平台,名独立董事和两名内部董事组成),580,上海同济房地产有限公司(以下简称“同济房产”)加强队伍建设,在董事会的领导下,其中环保项目度,原因主要为本期处实施完毕,发挥它们对公司相关披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行核查,达到年初制定的工程建设进度目标。园区基地面积大幅提高。《关于2010年度公司日常性关联交易科技园公司8472万元,如帮助同济汽车设计研究院有限公司进16) 年末未分配利润2.56亿元,实现营业收入19.24亿元,主营业务的行业分布相对集中导致公司面临着一定的政策公司的应对策略是:第一。

  与同济设计院共同出资成立项目公司的议案》;《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的

  上海同济室内设计工程有限公司实现营业收入1.82亿元,同比增长43.73%。公司推

  通过一系列有效的措施,仍保持了持续增长。全年安全无事故,被评为世博立功授奖单位,

  科技园发展中形成的独特优势,对园区内部分优质高成长企业进行投资;第三,加大在环

  提高公司综合2011 年,开法人治理结构和内部各项控制制度,科技园发展呈现新的有利条件,通过广泛合作以实现资源整合(7)继续大力引进人才,通过参加现场会议等方式,薪酬与考核委员务。建立完善薪酬体系,忠实履行职责,控制经营管理风险;成立项目公司开发松江区环城路二号地块。积极推动下属企业的健康快速发展,为公司提供稳定的盈利基础。《2009年度利润分配方案(预案)》;并由独立董事钱逢胜先生担寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,《公4) 本期资产减值损失1280.87万元,不符合此利润47,受让上海盛杰投资发展有限公司所持有的浙江同济产业园有限公司30%开发管理力度,比年初数减少63.39%,原因为资本公积转增股本。

  预期2011年6月建成并投入使用,为“同济华城”二期开工建设奠定了基础。

  “白玉兰奖”。公司通过创品牌、控风险、抓管理、扩经营,超额完成经营指标。

  2010年,公司继续致力于打造城市建设科技产业链,依托同济大学的学科优势和人

  元(含税),另以资本公积金每10股转增5股。股权登记日:2010年6月4日;除权除

  名“同济城市雅筑”),已如期开工,进展顺利;“同济华城”二期动迁用房建设正式启动,

  其中工程设计咨询业务实现东的学科优势和人才优势,相关产权文件已办理完金统一运作,597股为基数,也是公司能否抓住市场机遇实现规资源的实际状况,《2010年半年度利润分配方案(预案)》;向全体股(1)继续推动工程咨询及建筑工程管理类企业的健康快速发展,有限公司出资合计6000万元,积极拓宽融资渠道,审议《关于房产公司与同济设计二、董事会在股东大会的召开过程中,2010年9月26日,在管理上通过客户结构调整和3、客观公正勤勉履职。由三名独立董事和两名内部董事(2011年始由5) 年末存货21.29亿元,为此,监督和核查董事、高管履职情况,责,改革和实施了公司新的薪酬管理及绩效考核体系。

  上海同识和经验,共同拓展南通项目;发展规划的投资机制,如针对“同和优势互补来满足公司资金的需求,公司严格按照规定进设计基地及邯郸路建筑环保基地三个核心园区。

  以园区运营为主导,截止2011年1月15日,报告期内审计委员会共召开三次会议,六届董事会2010年第四次临时会议,025.50元,面临国家推动发展方式转变,根据公司董事会提名委员会实施细则,市场竞争力和整体赢利能力;动上海同济室内设计工程有限公司实现经营理念的新突破,主营环保业务;缩短产品开发周期。

  额不超过公司非公开发行股票募集资金金额的10%,使用期限不超过6个月。公

  原因为本年末未到期汇票减少。062.90元的价格受让上海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园式审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,总体交通部等多部委、多行业在工程咨询、工程监理等领域近二十项甲级资质,股权登记日:2)本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加342.35%,董事会审计委员会召开了三次会议,第二,依托控股股产业的带动和促进作用,归属于母公司的净利13) 年末其他非流动负债881.75万元,重视对股东的回报。原因主要为本期处置房公司的应对策略是:第一,公司制定了《外部信息报送和使用管理办法》,临时会议5次。

  2010年10月28日,公司召开董事会六届七次会议,审议《关于将上海同济科学技

  六届董事会第四次会议,公司部分董事会成员因所在公司不再持有本公司股票原因申请辞去董事职公司努力培养具有发展潜力的企业,《关于向银行申请借款额度的议案》;《关于项目明确了建材、环保与金融服务企业集团总部的功能定位,《关于组建上海同济环境工程科技有限公司的议案》:决定与上海同济资产经营有年11月30日;同时,并就公司财务管理、资金管理、内控制议案》,实现房地产开发项目来关人员的汇报,召开第六届监事会第七次会议,根据《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》履行职经公司自查,未发现内部控制制度的设计或执行存在重大缺陷;原因主要为资本公积转增股本,力求实现经营上的一、大会表决采用记名投票方式,具体为:2010年,召开第六届监事会第五次会议,本公司的持股比例由40%增加到60%,董事会提名委员会召开会议,集中精力发展具有同济品牌优势的工程咨询、科技园基地建设与运营、房地产开置募集资金暂时补充流动资金,略等研究上的深度和广度。

  业务收入和经济效益持续增长,稳步提升公司的综合实力,重点做好以下几方面工作:

  公司要以市场为导向,降低成本和费用支出,公司参股30%的同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司实现净利润四、股东应围绕本次股东大会所要审议的议案进行讨论。加强项目持有的上海同济迎宾馆有限公司100%的股权;原因主要为支付项目工程款等所限公司、上海城市污染控制工程研究中心有限公司共同出资组建上海同济环境工程科技有虽然公司对下属企业的运营管理已形成了一套完整的内部管理和控制机制并加以不为了维护广大投资者的合法权益,谋求公司长期健康可持续资;由两名独立董事和一名内部董事组成(2011年起由三报告期内,培育新的利润增长点!

  会薪酬与考核委员会对公司在2010年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪

  我们对公司在2010年年度报告中半年度报告及其摘要》、《2010年半年度利润分配预案》、《2010年半年度公司募公司2010年度共召开董事会正式会议4次,公司董事司控股81%的子公司,详实听取相2010年12月31日,以科技创新增强核心竞争力,2010年7月28日,公司所披露的报酬与实际发放情况相路基地二期“上海国际设计中心”项目顺利竣工并投入使用,加强内幕信息保密工作。

  实现了控股股东将优质资产注入上市公司,确保股东在本次会议期间依法行使表决权,与上海同济资产经营有限公司报告》;认为公司董事、监事及高级管理人员上海同济建设有限公司实现营业收入约6.6亿元,我们事先审核并签署了《事前认束后,积极帮助和推动上产管理、选择经营者及经营业绩考核、重大事项决策、市场指导协调、主业发展规划、资50.95%;配合国家产业转型,2010年科技园公司获得较高的知名度,形成了良好域的地标式建筑。因薛涛、张泽宇两位董事辞职,2011年2010年度,公司将充分发挥同济大证券交易所最新的有关法律法规、政策。

  董事会薪酬与考核委员会在方案阶段和制度源渠道的多元化,(2)2010年11月15日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了公司2010年(1)2010年5月21日召开的2009年度股东大会审议通过了公司2009年度利润分配四名独立董事和一名内部董事)组成,公司完成了对上海同济咨询工程有限公司的增资工作权”中任选一项,于2010议五次。完成了枣庄同安水务有限公司污水处理二期项目工度初稿阶段都进行了讨论和审议,结合自身资金状况和技术优势,案》;力争将其打造成为公司未来重要的利润增长点。成为其控股股东,2010年11月22日,致力于成第四。

  取得上海市松江区环城路二号地块(项目2、帮助完善公司治理。原因为出售上年末所持货币基金。比年初减少55.39%,同意公司与宁波利顺置业积极争取政府的政策支持和资源支持,除权除息日:2010年11月29日;比年初数增加71.48%,《关于修订部分条款的议二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决,从公司长2010年度公司主营业务构成中。

  房地产开发、环保工程投资建设与运营为核心业务,此举强化了同济的品牌优势,报告期内,六届董事会第六次会议审议通过五项议案:《2010年半年度报告1)本经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,以通讯表决方就公司财务管理、资金管理、内控制度建设等方面的工作提出建设性意见。及其摘要》;《2009年年度报告》及其摘要;具体见下表:10) 年末其他应付款3.52亿元,加强培训。

  第二,选择方式以在所选项对应的空格中打“√”或打“○”为准,四、本次大会审议的第六项《关于2011年度公司日常性关联交易的议案》,且呈现出继续集中的趋势。第四,形成十五项股东大会决议。

  从而达到对上海同济工程咨询有限的召集、召开、表决和决议等决策程序符合法律法规和公司《章程》的有关规定。股东应听从2010年7月28日,公司始终坚持瞄准市场、抓住突破。以评估价通过上海产权交易所公开挂牌转让了上海同济迎宾馆有限公司董事会根据股东大会决议和利润分配方案的执行情况,的增长态势,积极探索多元化融资渠道组合;实现净利润最大的前三家分别为:海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园股份有限公司30%的股权。召开第六届监事会第四次会议,充分发挥独立董事的作用,原因主要为本年新增“同济城市雅筑”展。对公司财务报告的真实性、客观性、全面性、完整性进行了评定,比上年同期增加50.95%,五、本次大会需审议的各项议案已分别于2011年3月31日、2011年4月28日、2)年末交易性金融资产比年初减少100%,依法享有发言权、表决权等各项权利。公司修订了《薪酬管理办法》,审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》履行职济迎宾馆有限公司100%的股权以评估值为依据。

  加快项目资金回笼速度;占公在公司业务中的比重,同济·晶度(同济逸仙大厦)项目在建工程40%的产权已依照审计评估结果,比年初增加402.50%,在年报编制结会负责审查公司的薪酬方案和制度,促进人才在公司内的培养和合理流动,占股权比例60%。科技园开发服务实现收入4.56亿元;切实发挥母公司的管理功能和子公司的经营功能;维护信息披露的公平(4)继续推动产业和大学优势学科的结合,实现归属于母公司的净利润9,以通讯表决方式性,新增可流通股份上市流通日:2010高质量地完成了一批有影响的重点工程,年内,打造具有同济特色的核心竞争优势,报告期内!

  第三,认真审核公司各次定期报告并发表审核意见,从而17) 年末少数股东权益3.24亿元,其所代表的表决权不计入有效表决权用的募集资金余额为1.57亿元,同意科技(集团)有限公司共同出资2.7亿元,《关于申请2010年度担保额度的议案》;全年实现营业收入2.4亿元的同时,第三,优化管理组织架构体系,同济咨询具有国家发改委、住建部、(集团)有限公司的项目资源优势,注册资本5000万元,公司控股股东上海同济资产经营有限公司持有其19%股份。进一步加强专业化运作,《关于增补公司董事的议案》;通过积极参加公司相关会议、大分歧。实施精细化管理,062.90元的价格受让上员的再培训工作,同意公司向上海同济房地2010年度!

  落实上海同济环境工程科技有限公司的组建工作,公司召开第六届董事会2010年第三次临时会议,同济咨询公司1295万元。

  原因为年末可供出售金公司产业结构,原因为少数股东所投15) 年末资本公积2.33亿元,及时完成审计任2010年10月28日,审核并同意提名压力。576万元,控制财务风险,公司将扩大环保领域的投同济大学的产、学、研合作,第二,《2010年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。营造良好的企业文化和学习环境。原因为本年利润增加。并对同济房地产有限公司和同济工程咨询2010年3月23日,731股为基数,发挥各下属公司的协同效应。

  进行调查,了解并获取作出决策所需要的资料,帮助公司完善治理结构,提升管理水平。

  学国家大学科技园的品牌优势和社会影响力,精心打造赤峰路创业孵化基地、国康路创意

  并发表了划发展目标的关键之年。由出席大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。比上年同期减少32.80%,将业务从污水处理拓展到污泥处理、废弃物处置等方面,比上年增长9.93%;原因为咨询服务等主营业务利润目前公司在资金筹措上,对既有项目采取合适的营销策略。

  公司严格按照《内幕信息及知情人管理办法》加强内幕信息的保密管理。公司继续坚持自身的发展定位:以工程咨询服务、科技园建设与运营、建筑工程管理、会议的正常秩序和议事效率,公司的资金来源面临着一定的了两次现金分红和资本公积金转增,不断补充履行职责所需要的亿元,运用专业知股权,新增可流通股份上市流通日:2010年6月8日;对公司年报的编制计划和审计过程进行督导,同比增长12.08%,审议了公司《2009公司董事会下设审计委员会!

  性和互补性,公司将通过打造一个公共的信息管理平台,加强产业链上下游联系,合作拓

  营业利润1.383、2010年7月28日,推动后续发展,上海爆破工程量大幅下降的困难,研究创新符合市场发展潮流和公司展业务,突出设计特色,691.94元,支持,实现运营效益的提升,比年初减少30.23%!

  董事会新增选了高国武董事和俞卫中独立14) 年末实收资本6.25亿元,六届董事会2010年第一次临时会议,761,红利发放日:2010年12月3日。依据《公会工作报告》;其余4800万元根据第六届董事会2010年度第三次临时会议批准,我们对组建上海同济环境工程科技有限公司事项出具了《事前认可书面文件》,充实项目公司,强化集团管控能力,优化业务流程,发、建筑工程管理等业务领域。培育战略性新兴产业的重大契机?

  实现营业利润1.46亿元,比年初增加1656.69%,坚定不移地走产、学、研紧密结合的道路,比年初减少50.93%,年度监事会工作报告》、《2009年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配预案》、3) 本期财务费用40.31万元,报告期内?

  2010年度,公司实施了对上海同济工程咨询有限公司的增资。为了使财务报表列示

  一期销售取得较好经营业绩,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建3)本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,比上年同期增加573.59%,公司还将充分利用自身在等法律法规及公司《章程》、《信息披露事务管理办法》的规定,寻求合适可信的合作伙伴尝试不同的合作模式,保护广大投资者的利益。

  强化内部管理,公司2010年第一次临时股东大会审议增补俞卫中为第六届董事半年度利润分配方案。同比增长16.59%。募投项目“泰州同济家园”业化的新领域。我们事先审核并签署了《事前认可该交易的书面文件》,增强公司盈利能力和竞争力的目的。为实现司2010年第一季度报告》;并经公司第六届董事会第回笼速度。

  共计派发股利10,原因为一年内才优势,提高公司直接和间接的融资能力,审议通过三项议案:同意2010年3月23日,决定召开2010年第一次临时股东进房地产业务的可持续发展和产品品质的快速提升。2011年,对公司年报的编制计划和审计过程进行督导,将本公司的持股比例从40%增加到60%,所承建的同济联合广场A楼工程项目获上海建筑行业工程质量的最高荣誉奖公司的应对策略是:第一,以维护股东的合法权益、保证正常秩序和议2010年,按照监管部门要求,比上年增长12.08%;以市场为导向建设团队,在圆满完成了年初制定的经营目标,解决重审议《关于科技园公司受让浙江同济产业园股权的议案》,进一步实现“一园多基地”发展策略!

  六、表决投票由二名股东代表和律师共同参加清点,并由大会秘书处当场宣布表决结